Следственные органы объявили в федеральный розыск мужчину по фамилии Успенский. По данным следствия, он организовал крупнейшую в России схему "бумажного" НДС. Эта информация стала известна из материалов дела во вторник, 2 июня.
В рамках уголовного дела в розыск объявлен Успенский М. Ю., ему заочно предъявлено обвинение.
Организатор схемы "бумажного" НДС родился в Череповце. Уголовное дело также включает обвинения в создании организованного преступного сообщества (ОПС). Три человека уже дают признательные показания. Официальное обвинение в создании ОПС фигурантам пока не предъявлено.
Расследование масштабной схемы
СК расследует уголовные дела о незаконном создании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей. Схемой "бумажного" НДС пользовались бизнесмены, что привело к недоплате государству свыше одного триллиона рублей. СК потребовал заочно арестовать троих предпринимателей. Это важный шаг в борьбе с финансовыми преступлениями.
Источник: vm.ru
