В результате масштабного расследования британские правоохранительные органы выявили крупную международную сеть по отмыванию денежных средств. Операция позволила пресечь деятельность двух крупных финансовых групп, через которые проходили транзакции на миллиарды фунтов стерлингов.
Выявленная система состояла из двух взаимосвязанных сетей — Smart и TGR, которые предоставляли услуги по конвертации криптовалют и обналичиванию средств. Клиентами этих организаций становились различные криминальные структуры, включая наркоторговцев и хакерские группировки. Через данную схему также проводились платежи в интересах лиц, находящихся под международными санкциями.
Финансовые потоки проходили через более чем 30 стран мира, при этом часто использовались банки Ближнего Востока, в частности ОАЭ. За свои услуги организаторы схемы взимали комиссию в размере 3% от суммы транзакции, что принесло им многомиллионные доходы.
Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов удалось провести 84 задержания причастных лиц и изъять денежные средства на сумму около 20 миллионов фунтов стерлингов. Первые подозрения в существовании данной схемы появились в 2021 году.
Особое внимание следователей привлекла работа курьерской службы, которая занималась транспортировкой наличных средств. За период с июля 2022 по сентябрь 2023 года через данный канал было проведено более 12,3 миллионов фунтов стерлингов.
Успешное раскрытие этой масштабной финансовой схемы демонстрирует эффективность международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями и укрепляет финансовую безопасность мировой экономики.
Источник:www.rbc.ru
