С 1 июня текущего года Росфинмониторинг вводит возможность временной блокировки подозрительных денежных операций граждан. Решение позволит оперативно реагировать на транзакции, связанные с отмыванием средств, финансированием экстремизма или мошен схема схемами, как сообщает официальный портал ведомства.
Срок приостановки переводов составит до 10 дней — этого достаточно для анализа рисков и предотвращения незаконных действий. Особое внимание уделяется борьбе с дропперами, которые помогают преступникам обналичивать украденные средства через свои банковские счета.
Поддержка со стороны государства и ЦБ
Госдума активно поддерживает ужесточение законодательства, отмечая необходимость устранения правовых пробелов. По данным Центробанка, только в 2024 году около 10 млн клиентов российских банков стали жертвами дроппер-схем, переведя деньги на счета посредников.
В рамках новых инициатив планируется масштабная информационная кампания. Её цель — предупредить граждан о последствиях участия в незаконных операциях и повысить финансовую грамотность населения.
