В столице вынесен приговор по громкому делу о мошенничестве с цифровыми активами: московский предприниматель получил шесть лет лишения свободы за организацию масштабной схемы по продаже несуществующих NFT-объектов. Ущерб пострадавших, поверивших в быстрое обогащение на рынке цифрового искусства, составил внушительные 70 миллионов рублей в криптовалюте.
Судебное решение по делу Ильи Малова
Московский суд постановил: Илья Малов виновен в совершении мошенничества и получает наказание в виде шести лет колонии общего режима. Следствие установило, что, действуя не один, а в составе группы, Малов вместе с соучастниками вовлек в преступную схему пять граждан, каждому из которых был причинен значительный материальный ущерб. Преступная группа начала действовать в ноябре 2022 года — ее разоблачили спустя почти год, в октябре 2023 года.
Обвиняемый не только обещал высокую доходность на вложениях в NFT-картины, но и активно разыскивал новых жертв среди посетителей бизнес-мероприятий, позиционируя себя как эксперта по криптовалюте и цифровому искусству. Помимо основного фигуранта, расследование продолжается в отношении других участников, чьи имена пока не разглашаются.
Как была организована афера с NFT
Малов использовал актуальные тренды, убеждая людей, что его знакомый художник создает уникальные NFT-картины. По его заверениям, эти произведения быстро набирали цену, что создавало впечатление легких и быстрых возможностей увеличения капитала.
Потенциальных инвесторов он приглашал в закрытую группу в мессенджере, где якобы регулярно публиковалась информация о ходе проекта и инвестиционных перспективах. Как только полученная от жертв криптовалюта поступала на подконтрольные счета, мошенник исчезал. Один из наиболее крупных эпизодов — похищение суммы, эквивалентной 670 тысячам USDT, у одного из участников схемы.
Чтобы придать легальность преступно полученным средствам, Малов инвестировал в покупку элитной недвижимости и роскошного автомобиля на общую сумму более 50 миллионов рублей. Эффект от действий преступника оказался разрушительным для пострадавших, однако оперативная работа правоохранителей позволила выявить преступную группу и предотвратить дальнейшие потери.
Рост цифрового мошенничества: взгляд на ИТ-сферу
Согласно отчету Центробанка России, во втором квартале 2024 года был зафиксирован рекорд по объему похищенных денежных средств мошенниками — более 4,8 миллиарда рублей ушло со счетов физических лиц и компаний. Эта сумма почти на четверть превышает средний уровень за предыдущий год, а тенденция к росту сохранилась и в 2025 году.
Растет и общий объем ИТ-преступлений: за последние пять лет число таких правонарушений увеличилось более чем вдвое — с 294,4 тысяч в 2019 году до 677 тысяч в 2023 году. Большая часть этих правонарушений связана с неправомерным завладением цифровыми активами, в том числе через фишинговые схемы и фейковые инвестиционные предложения.
Правительство России ответило на вызовы времени и утвердило Концепцию создания национальной системы противодействия ИТ-преступлениям — она должна обеспечить дополнительную защиту и активное информирование граждан по вопросам цифровой безопасности.
Меры реагирования государства и банковской сферы
В 2024 году министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил профильным ведомствам доработать законодательство и признать использование ИТ-технологий при совершении преступлений отягчающим обстоятельством. Этот шаг позволит эффективнее защищать интересы граждан в условиях стремительной цифровизации.
Стало очевидно, что крупные финансовые организации, такие как Сбербанк, активно внедряют современные киберзащитные меры, чтобы пресечь попытки мошенничества в цифровом поле. В последние годы банковский сектор усилил сотрудничество с правоохранительными органами, чтобы своевременно отслеживать подозрительные переводы криптовалют и блокировать мошеннические транзакции.
Модернизация финансовой системы и рост компетенции служб по информационной безопасности способствуют укреплению доверия к цифровым инструментам и сервисам для массового пользователя.
Будущее: противостояние ИИ и цифровых мошенников
С развитием искусственного интеллекта и внедрением инновационных банковских решений открываются новые горизонты для защиты пользователей от киберугроз. Эксперты Сбербанка отмечают, что уже в ближайшие годы мошенники могут все активнее использовать ИИ, однако современные алгоритмы банков по выявлению неоднозначных сценариев и сбоев создают дополнительные рубежи безопасности.
Обеспечение безопасности цифровых активов и доверия граждан к инвестициям в криптовалюту и NFT требует постоянного совершенствования законодательной, технологической и образовательной баз. В России отмечается позитивная динамика — финансовые институты, государственные структуры и профильные специалисты объединяют усилия для формирования безопасной, динамичной и современной цифровой среды.
Дело Ильи Малова стало сигналом к усилению ответственности и внимательности на рынке цифровых инноваций. Принимаемые меры дают основания для оптимизма: грамотные инвестиции и современные защитные решения способны позволить россиянам уверенно использовать возможности новой экономики.
Источник: biz.cnews.ru
