Тверской районный суд Москвы вынес условный приговор россиянину, участвовавшему в манипуляциях с иностранными ценными бумагами. Вместе с сообщником он обманывал алгоритмы торгового робота, принадлежащего компании W-Empirical Holding Corp., искусственно изменяя котировки. По решению суда с виновного взыскали 162 млн рублей — сумму, полученную от фиктивных сделок.
Детали финансовой схемы
Как следует из материалов дела, Кулешов С.П. получил три года условного срока. Он присоединился к афере по предложению Зинченко В.И., который обладал знаниями о работе алгоритмов маркетмейкера и сейчас находится за пределами России. Кулешов ежемесячно переводил ему незаконно полученные средства, получая за это 30 тысяч рублей.
Последствия для участников
Для погашения многомиллионного долга на имущество и счета осужденного наложили арест. Расследование показало, что злоумышленники использовали цикл фиктивных операций с низколиквидными активами: сначала искусственно занижали их стоимость, затем резко повышали, вводя в заблуждение алгоритмы торговой системы.
Ранее участники торгов на Петербургской бирже обращались к властям с жалобами на недобросовестное использование алгоритмических систем. Технологии позволяли нечестным игрокам формировать заявки в десятки раз быстрее ручных операций, что создавало преимущества для перекупщиков нефтепродуктов.
