Один из старейших швейцарских банков Lombard Odier, основанный в 1796 году, оказался в центре крупного финансового скандала. Генеральная прокуратура Швейцарии выдвинула серьезные обвинения в отмывании денег, связанные с деятельностью организации «Офис».
Следствие установило, что в период с 2005 по 2012 год через банк проводились сомнительные операции с использованием девяти специально открытых счетов. Особое внимание привлек бывший менеджер по работе с частными клиентами, который, согласно материалам дела, играл ключевую роль в организации финансовых схем.
Расследование, начатое в конце 2016 года, выявило серьезные нарушения банковских процедур и стандартов противодействия отмыванию денег. Примечательно, что обвиняемый сотрудник имел личные связи с фигурантами дела еще до начала работы в финансовом учреждении.
По данным следствия, организация «Офис» существовала исключительно на бумаге, не имела штата сотрудников и служила прикрытием для проведения финансовых операций сомнительного характера. Значительная часть средств, проходивших через данную структуру, имела происхождение из телекоммуникационного сектора.
Бывший банковский менеджер обвиняется в создании сложной схемы, включавшей предоставление недостоверных данных о владельцах счетов и препятствование установлению источников поступающих средств. Банк, в свою очередь, обвиняется в несоблюдении обязательных процедур контроля и собственных внутренних регламентов.
Несмотря на серьезность обвинений, представители Lombard Odier заявляют о своей невиновности и подчеркивают полное сотрудничество с правоохранительными органами на протяжении всего расследования. Данное дело привлекает особое внимание мировой общественности и может стать прецедентным в сфере международного финансового контроля.
Источник:www.rbc.ru
