В рамках масштабного международного сотрудничества власти США, Финляндии и Германии провели успешную операцию против платформы Garantex. Серверы и домены биржи заблокированы, а на счетах заморожено 25 млн долларов. Основатели проекта Алексей Бесчиоков и Александр Мира Серда столкнулись с обвинениями в финансовых махинациях.
Глобальный ответ на незаконную деятельность
Министерство юстиции США объявило о результатах совместной работы с европейскими коллегами, направленной на пресечение работы криптобиржи. Решение суда Восточного округа Вирджинии позволило изъять три ключевых домена: Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy. Теперь при попытке доступа пользователи видят официальное уведомление о конфискации активов.
Параллельно германские и финские специалисты обеспечили физический арест серверного оборудования. Американские правоохранители получили полные копии данных, включая клиентские базы и финансовую отчетность. Общая сумма заблокированных средств достигла 26 млн долларов.
Масштабная финансовая сеть
По данным следствия, с 2019 года через платформу прошли транзакции на 96 млрд долларов. Бесчиоков, отвечавший за техническую инфраструктуру, и Мира Серда, курировавший коммерческую часть, создали систему, которая, по версии обвинения, способствовала финансированию киберпреступлений и незаконного оборота.
Расследование выявило сотни миллионов долларов прибыли, полученной от операций с программами-вымогателями и Darknet-платформами. Подозреваемые активно маскировали происхождение средств, используя сложные схемы перемещения активов.
Попытки обхода регуляторных норм
Согласно документам суда, администрация Garantex сознательно игнорировала требования международного права. Для сохранения доступа к американскому рынку использовалась ротация криптокошельков и специальные инструменты сокрытия транзакций.
Особое внимание уделяется факту отсутствия регистрации в системе FinCEN при активной работе с клиентами из США. Эти действия позволили платформе годами уклоняться от контроля финансовых регуляторов.
Перспективы развития ситуации
Обвиняемым грозит до 20 лет заключения по основным статьям. При этом компания продолжает искать пути восстановления работы: после блокировки 2.5 млрд рублей в USDT руководство анонсировало встречу с клиентами в московском офисе.
Эксперты отмечают, что текущие события стали важным шагом в укреплении международной финансовой безопасности. Успешное взаимодействие правоохранительных органов разных стран создает позитивный прецендент для борьбы с цифровой преступностью.
Источник: www.cnews.ru
