Эксперт оценил перспективы контроля за транзакциями
Председатель Налогового комитета МГО «Опора России», глава юридической компании «Яправ» Павел Зюков поделился мнением о законодательных изменениях, усиливающих регулирование денежных переводов между картами. Он отметил, что разовые операции вряд ли вызовут вопросы у контролирующих органов.
«Подобные переводы не стоит рассматривать как нарушение, если они носят единичный характер. Массовое применение ограничений могло бы спровоцировать недовольство граждан», — подчеркнул специалист.
Как банки адаптируются к изменениям
По словам Зюкова, финансовые организации должны разработать прозрачные механизмы взаимодействия с клиентами при работе с крупными суммами. Это включает запрос информации о происхождении средств и оперативное уведомление о подозрительных операциях.
«Ряд банков уже внедряет системы автоматической блокировки транзакций при выявлении рисков. Это позволяет повысить безопасность без излишнего давления на пользователей», — добавил эксперт.
Новые меры, по его мнению, способствуют созданию сбалансированной системы контроля, которая защищает интересы как государства, так и граждан.
Источник: russian.rt.com
